根据监管的要求，银行要有内控制度、要制定业务流程的！这个制度与流程中需要涉及每一个岗位、每一个环节的工作内容，工作标准和工作要求。并据此对员工进行培训，确保人人懂得（做）和符合(执行)相关规范和要求。 同时，在具体的业务操作过程中，还要建立相应的记录，以形成完整证据链从而满足监管的要求。 对于任何一项业务来说，其从计划、执行到监控再到总结反馈等一系列过程都是不可或缺的组成部分，每一步都至关重要，容不得半点马虎。
就你提到的“审核”而言，可能涉及到的内容有：
1.审核职责 ——谁来做（角色、权限）——做什么（事项、范围）——怎么做（程序）……等要素构成
2.审核审批模板 ——根据监管要求及行内的授权规定确定不同事项的审批权限及流程——细化各办理环节所需要提交的资料及审批要点并形成模板 ——审批人根据审核要点进行审查并给出意见
3.审核台账记录 ——根据台账的格式要求做好相应记录————保证记录的完整性、真实性以及可追溯性
4.其他相关工作，如配合内外部审计等工作
溥舒凡优质答主明初沿袭元制，设宣政院，管理西藏和四川、青海部分地区，兼管全国佛教事务。洪武九年（1376）改置（中书）省为承宣布政使司，中央设大理寺，掌刑狱，各省设提刑按察使司，管理一省司法、监察，隶属大理寺。
为弥补三司各自分立的不足，强化中央对地方的监控，于各府和直隶州以上单位设置“提督某处军务兼理粮饷巡抚某地方军务兼理民事”等名号的官职，总揽一省或数府、州军政、民政以及财政、司法，官阶较低，但由皇帝亲自简派，以都御史或副、佥都御史等京官出巡充任，在当地节制三司，三司在重大问题均需与之商议并请示中央，同时，巡抚有权节制地方三司，处理重大事情。
明中叶“巡抚”渐称“巡抚某地方等处地方提督军务兼理粮饷总督军务地方兼理粮饷处置赏功”（因地点与办事性质而异，故衔称不一），由朝廷重臣充任，且具有比较固定的衙署，“巡抚”渐成地方军政长官，“总督”则为“巡抚”以上重臣，往往由兵部尚书或左、右都御史等充任。此外，为统筹某一地区事务，设“总制军务”（简称“总督”）差遣，“督理粮饷”、“总督河防”等。
洪武十三年置督捕御史，职专查缉盗贼、管理京师地方治安。南北两京设京畿都指挥使司，管率守卫京畿部队。为协调各都指挥使司的指挥和训练军队事宜，在南京及北京各设五军都督府，掌都司以上军队，各有专司，分理京师和地方各卫所军务，各府都督虽位高秩重，但无权调遣军队，五军都府与兵部是一种军令与政令的关系，相辅而行，互不统属。
锦衣卫原为拱卫皇帝的亲军，洪武十五年，又令兼理“风纪”（即纠察吏民言行），内设“诏狱”，专理朝廷官员及勋戚、科道等重大案件，由皇帝亲信宦官提督，与公、侯、驸马、伯等组成了皇帝的“内臣”，合称“厂卫”，形成特务统治，对地方亦具有直接干预权。
